Turpinot izmeklēšanu trijos kriminālprocesos, kas uzsākti par 6,5 miljonu latu legalizēšanu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) kredītiestāžu kontos bloķējis 750 000 eiro jeb aptuveni 527 100 latus, informē VID Komunikācijas nodaļa.
VID norāda, ka kontos “apturēti” 727 325 eiro (511 166 lati) un 17 636 lati. Patlaban VID Finanšu policija (FP), kas marta sākumā atklāja vērienīgo naudas atmazgāšanas shēmu, kurā iesaistīti vairāk nekā 100 reāli ražošanā, pakalpojumu sniegšanā un konsultāciju jomā strādājoši uzņēmumi, kas pērnā gada nogalē apgrozījuši ap 6,5 miljoniem latu, turpina izmeklēšanu trijos kriminālprocesos. VID sadarbojas ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas tiesībsargājošām iestādēm. Norādot uz izmeklēšanas interesēm, VID patlaban sīkāku informāciju nesniedz.Kā iepriekš ziņots, ka divām par vērienīgu naudas atmazgāšanas shēmas atbalstīšanu un organizēšanu aizdomās turētām personām – Andim Rozenšteinam un Uģim Rēķim – marta sākumā kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums, bet vēl divām no kopumā četrām lietā aizturētajām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.Kopumā shēmā iesaistītas aptuveni desmit personas, kas nav iepriekš sodītas, bet nonākušas FP redzeslokā.Vērienīgajā naudas atmazgāšanas shēmā, kuras darbību marta sākumā pārtrauca FP pārvalde, bijuši iesaistīti divi Latvijā pazīstami sportisti un divi pazīstami mūziķi, kuriem patlaban piemērots liecinieka statuss. Shēmā iesaistīti arī juristi, bet ne advokātu firmas.Komercreģistrā pieejamā informācija liecina, ka Rēķis un Rozenšteins kopīgi darbojušies konsultāciju birojā SIA “Rēķis, Rozenšteins – konsultāciju un jurisprudences sabiedrība 99”, kur Rēķis bijis valdes priekšsēdētājs, bet Rozenšteins – valdes loceklis.Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”, atsaucoties uz vairākiem neoficiāliem, bet drošiem avotiem, ziņoja, ka saistībā ar lietu liecības sniegt var tikt aicināts soļotājs Aigars Fadejevs. Pats Fadejevs raidījumam noliedza savu saistību ar naudas atmazgāšanas shēmu. “Man ne mazākā saistība nav bijusi ar šādām darbībām,” uzsvēra sportists.Shēmā iesaistīti vairāk nekā 100 reāli ražošanā, pakalpojumu sniegšanā un konsultāciju jomā darbojošies uzņēmumi. Ir sākts process saistībā ar uzņēmuma izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.Sabiedrībai šo personu vārdi varētu tikt darīti zināmi pēc aptuveni gada, jo tieši tik ilgu laiku varētu prasīt FP veiktā izmeklēšana šajā lietā.Kā ziņots, par nelegāli iegūtajiem līdzekļiem personas izmaksājušas tā dēvētās “aplokšņu algas”, iegādājušās vērtīgus nekustamos īpašumus, kā arī luksusauto. Vienā konkrētā gadījumā iegādāta tāda modeļa mašīna, kādas Latvijā reģistrētas tikai desmit, turklāt vienā citā – nopirkta ekskluzīva māja, kas patlaban pieder vienai no uzņēmuma amatpersonām, kas izmanto pakalpojumus.Grupējums FP redzeslokā nonācis, no septembra līdz decembrim pārskaitot 6,5 miljonus latu. Šī nauda “atmazgāta”, izvairoties no nodokļu nomaksas un izkrāpjot pievienotās vērtības nodokli, kā arī legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus.Naudas apgrozījums shēmā bijis 6,5 miljoni latu, taču peļņu un valstij nodarītos zaudējumus nav iespējams patlaban precīzi noteikt. Pēc FP operatīvās informācijas, procenti, ko organizētais grupējums “ieturējis” par naudas atmazgāšanas veikšanu, varētu būt no 5% līdz 11%.Shēma organizēta nosacīti trīs posmos – ap 100 reāli darbojošies uzņēmumi bijuši “klienti”, kas pārskaitījuši savus naudas līdzekļus uz “starpbuferu” uzņēmumu kontiem un fiktīvo uzņēmumu kontiem, tālāk tos pārskaitot uz fiktīvo personu un maznodrošināto personu kontiem, no kurienes nauda izņemta un atdota shēmas organizatoriem.FP uzsākti kopumā trīs kriminālprocesi, kuru gaitā veiktas kratīšanas 16 dažādās vietās Latvijā, tostarp Valmierā, Jūrmalā, Rīgā, un izņemti dokumenti, zīmogi, datori, skaidra nauda.Izmeklēšanas darbības patlaban turpinās, tāpēc precīza summa būs zināma vēlāk. Organizētais grupējums aktīvi izmantojis norēķinu kontus, kas atvērti Lietuvā, Igaunijā un Polijā.
