Latvijā Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde apturējusi šogad jau vienpadsmitā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb «naudas atmazgāšanu» saistīta noziedzīga grupējuma darbību. Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji novembrī īstenoja vērienīgu izmeklēšanas darbību kopumu, kura gaitā veiktas 12 kratīšanas Rīgā un Rīgas rajonā, Jelgavā un Jūrmalā. Kratīšanu laikā izņemta skaidra nauda 10 000 latu apmērā, noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu zīmogi, kodu kalkulatori, dokumenti un citi nozīmīgi lietiskie pierādījumi, kā arī aizturētas trīs personas. Grupējums esot legalizējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus 4,4 miljonu latu apmērā un izvairījies no nodokļu nomaksas vairāk nekā 700 tūkstošu latu apmērā.
