Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturējusi šogad jau devītā noziedzīgā grupējuma darbību, kas, izvairoties no nodokļu samaksas, valstij nodarījis zaudējumus lielā apmērā, aģentūrai BNS pavēstīja VID Sabiedrisko attiecību daļā.
Saskaņā ar sniegto informāciju noziedznieku grupas organizatori jau iepriekš bijuši notiesāti par finanšu noziegumiem.VID informēja, ka, veicot izmeklēšanas darbības, VID Finanšu policijas pārvaldes darbiniekiem izdevies aizturēt trīs noziedzīgās shēmas organizatorus un kāda uzņēmuma amatpersonu, kura izmantoja noziedzīgā grupējuma pakalpojumus.Šogad septembra vidū VID Finanšu policijas pārvaldē sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikumu par izvairīšanos no nodokļu samaksas lielā apmērā, ja to izdarījusi organizēta grupa, un par uzņēmumam likumos noteikto grāmatvedības dokumentu, gada pārskatu slēpšanu vai viltošanu. Tā ietvaros 26.septembrī VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki veica astoņas kratīšanas Rīgā un tās apkārtnē. “Kratīšanas tika veiktas noziedzīgajā shēmā iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un vienā automašīnā, kā arī vienā reāli strādājoša uzņēmuma, kas izmantoja noziedzīgās shēmas pakalpojumus, birojā,” klāstīja VID, piebilstot, ka kratīšanas laikā viena noziedzīgajā shēmā iesaistīta uzņēmuma biroja griestos tika atrasts slēpnis ar dažādiem grāmatvedības dokumentiem un vairākiem zīmogiem, tostarp ārvalstu uzņēmumu zīmogiem.Atrastie ārvalstu uzņēmumu zīmogi, dokumenti un to saturs liecina par apturētā noziedzīgā grupējuma krāpnieciskajām darbībām arī citās noziedzīgajās shēmās, minēja VID, piebilstot, ka kratīšanu laikā izmeklētāji atsavināja vairākus lietiskos pierādījumus – kodu kalkulatorus, atmiņas datu nesējus, mobilos telefonus. “Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums 2011.gadā veicis fiktīvus darījumus, proti, it kā devis nomā dārgas tehnikas vienības Latvijā reāli strādājošiem uzņēmumiem, šajā darījumu shēmā iesaistot arī ārvalstu uzņēmumus,” pavēstīja VID, norādot – lai samazinātu valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru, noziedzīgā grupējuma klienti savos PVN pārskatos iekļāva faktiski nenotikušus darījumus, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamā PVN summu.”VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājiem ir pamats uzskatīt, ka noziedzīgā grupējuma pakalpojumus – valsts budžetā maksājamā PVN apmēra samazināšanu – ir izmantojuši vismaz seši reāli strādājoši uzņēmumi, kas darbojās transporta pakalpojumu jomā un citās saimnieciskās darbības jomās,” teikts paziņojumā. Tāpat izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka apturētajā noziedzīgajā grupējumā ir iesaistītas vairākas personas, bet par noziedzīgu nodarījumu valsts ieņēmumu jomā organizatoriem uzskatāmas trīs personas, kuras 26.septembrī aizturētas un ievietotas īslaicīgās aizturēšanas birojā.Atbilstoši sniegtajai informācijai pret noziedzīgā nodarījuma organizatoriem VID Finanšu policijas pārvaldes lietvedībā atrodas jau vairāki kriminālprocesi par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un PVN izkrāpšanu lielos apmēros. Tostarp vienu no noziedzīga nodarījuma organizatoriem Saldus rajona tiesa 2010.gadā atzina par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā – par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, un piemēroja sodu 40 minimālo mēnešalgu apmērā, kas ir 7,2 tūkstoši latu. Otru noziedzīgā nodarījuma organizatoru Madonas rajona tiesa 2011.gadā atzina par vainīgu krāpšanā, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, un piemēroja sodu astoņu minimālo mēnešalgu apmērā, kas ir 1,6 tūkstoši latu, savukārt trešajam noziedzīgā nodarījuma organizatoram tuvākajā laikā gaidāms notiesājošs spriedums par mantiskiem noziegumiem.Trešdien, 28.septembrī, VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājs tiesai lūdza piemērot diviem aizturētajiem drošības līdzekli apcietinājumu, taču tiesa izmeklētāja lūgumu noraidīja, un visām aizturētajām personām tika piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija pašlaik netiek sniegta.Atbilstoši Krimināllikumam par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, ja to izdarījusi organizēta grupa, var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem. Par grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšanu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz 80 minimālajām mēnešalgām, bet par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, vai ja tā izdarīta, iegūstot narkotiskās, psihotropās, stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujamieročus vai munīciju, var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz trīspadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz 150 minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
