Latvijas komercbankas aicina jauno valdību un valsti pievērst uzmanību cīņas efektivitātei pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumiem.
Latvijas komercbankas aicina jauno valdību un valsti pievērst uzmanību cīņas efektivitātei pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumiem.
Katru gadu bankas tiesībsargājošajām iestādēm sniedz simtiem ziņojumu par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem, taču neviena krimināllieta par naudas atmazgāšanu netiek ierosināta.
Ļoti bieži no bankām tiek pieprasīta informācija tām nesaprotamu iemeslu dēļ. Vislielākais informācijas pieprasītājs ir Valsts ieņēmumu dienests (VID), bet saskaņā ar likumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu bankām pašām ir jāziņo par klienta aizdomīgajiem un neparastajiem darījumiem. Pērn šādu ziņojumu skaits bija vairāk nekā 13 000, kas ir par pieciem tūkstošiem ziņojumu vairāk nekā 2002. gadā.
Valdībai būtu jāpievērš uzmanība ne tikai korupcijai, bet arī finanšu noziegumiem, naudas atmazgāšanas iespējām. Naudu vajadzētu ieguldīt ne tikai KNAB koncepcijās, bet arī paaugstināt izmeklētāju intelektuālo potenciālu, teikts komercbanku aicinājumā.
