Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde sadarbībā ar Valsts
policijas pretterorisma vienību “Omega”, veicot 27 kratīšanas,
pagājušajā nedēļā apturēja noziedzīgu grupējumu. Grupējuma
noziedzīgās darbības laika periodā no 2016.gada janvāra līdz
2017.gada augustam valsts budžetam radījušas aptuveni 1,7 miljonu
eiro lielus zaudējumus. Deviņas personas atzītas par aizdomās
turētām, bet nozīmīgākie pierādījumi izņemti, izmeklētājiem
atklājot slepenas grupējuma biroja telpas, informē VID pārstāve
Evita
Teice-Mamaja.
Šī gada 5.septembrī
uzsāktajā kriminālprocesā VID Finanšu policijas pārvaldes
darbinieki pagājušajā nedēļā veica 27 kratīšanas Rīgā,
Rīgas rajonā un Jelgavā kriminālprocesā iesaistīto personu
dzīvesvietās, birojos un automašīnās. Kratīšanu laikā tika
atrasti un izņemti skaidras naudas līdzekļi aptuveni 95 000 eiro
apmērā, kā arī kontrabandas cigaretes un šaujamieroči, kam tiks
veikta ekspertīze.
Tāpat kratīšanu laikā
izmeklētāji atklāja arī grupējuma slēptās biroja telpas. Tajās
tika atrastas un izņemtas aizturēto personu pašrocīgi sastādītās
darījumu shēmas ar darījumu ķēdē iesaistīto uzņēmumu
nosaukumiem, visu darījumu ķēdē iesaistīto fiktīvo uzņēmumu
kodu kalkulatori, bankas kartes, zīmogi, telefoni kā arī liels
daudzums fiktīvo darījumu dokumentu.
Kriminālprocesa
izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums
izveidoja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku
izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā
iegūtus finanšu līdzekļus. Apturētais grupējums darbojās
vairākās tautsaimniecības jomās – nodrošināja kravu
pārvadājumus pa autoceļiem, nodarbojās ar automobiļu rezerves
daļu un piederumu vairumtirdzniecību, drošības sistēmu un
personiskās drošības pakalpojumu sniegšanu.
Kriminālprocess par
minētā grupējuma noziedzīgajām darbībām uzsākts pēc
Krimināllikuma 218.panta 2.daļā un 195.panta 3.daļā paredzēto
noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros tika aizturētas
deviņas personas, kurām uz doto brīdi piemērots aizdomās turētās
personas statuss.
Izmeklēšanas interesēs
plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
