Trešdien, 9.janvārī, pulksten.10.30, Zemgales rajona tiesa Jelgavā sāks
skatīt krimināllietu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un par
nepatiesu ziņu sniegšanu kredītiestādei, aģentūru LETA informēja tiesas
priekšsēdētājas palīdze Sanita Grinšpone.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka apsūdzība celta Jānim Peļņikam,
un lietu atklātās sēdēs skatīs tiesnese Iveta Kniploka.
Saskaņā ar prokuratūras ziņoto apsūdzētais vīrietis piekrita, ka uz viņa
vārda atvērtajā kontā tiks ieskaitīta noziedzīgi iegūta nauda. Daļu no naudas
persona izņēma no konta skaidrā naudā, savukārt daļu pārskaitīja uz citiem sev
piederošiem kontiem un arī izņēma skaidrā naudā, ieturot sev atlīdzību
vismaz 500 eiro apmērā, bet lielāko daļu nodeva citai personai.
Tāpat persona saukta pie atbildības par to, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas īstenošanai trīs bankās atvēra kontus, un pie kontu atvēršanas
kredītiestādei sniedza apzināti nepatiesas ziņas.
Apsūdzētā persona pie kriminālatbildības saukta pēc Krimināllikuma
195.panta otrās daļas un 195.1.panta pirmās daļas.
Prokuratūra vērš uzmanību, ka bankas konta vai uzņēmuma atvēršana uz sava
vārda pēc trešās personas lūguma, un tās turpmākas pārvaldīšanas nodošana
trešajai personai, ir noziegums, par kuru paredzēta kriminālatbildība. Veicot
tā dēvētā “naudas mūļa” darbības, personu var saukt pie atbildības.
Par šādu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu paredzēts naudas sods, mantas
konfiskācija un brīvības atņemšana līdz 12 gadiem.
Foto: Valsts policija
